本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確亞美體育官方app蘋果版、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

　　對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

　　因容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2023年度內部控制出具了否定意見的《內部控制審計報告》，觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第（三）項規定的“最近一個會計年度內部控制被出具無法表示意見或否定意見審計報告，或未按照規定披露內部控制審計報告”的情形，公司股票自2024年5月6日起被實施其他風險警示。

　　中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2024年度內部控制出具了否定意見的《內部控制審計報告》，公司被繼續實施其他風險警示。

　　經公司自查及向控股股東蘇州柯利達集團有限公司核實，2023年12月12日公司全資子公司支付煙台合康物資1.70億元，公司控股股東通過指定第三方最終轉移資金，形成非經營性資金佔用亞美體育官方app蘋果版。截至2024年12月31日，上述金額1.70億元已歸還完畢。截至2025年4月30日，公司已收到控股股東因資金佔用產生的利息490.34萬元。該事項還需監管部門核查確認。

　　本期發生同一控制下企業合並的，被合並方在合並前實現的淨利潤為：0元, 上期被合並方實現的淨利潤為：0元。

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載zgrtys、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蘇州柯利達裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十二次會議于2025年10月30日在公司研發大樓會議室召開，本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名，會議由公司監事會主席週慧春女士主持，本次會議全體監事均行使了表決權。會議的召集、召開符合相關法律及本公司章程、監事會議事規則的規定，合法有效。

　　1、公司2025年第三季度報告編制和審議的程序符合法律zgrtys、法規、公司章程和公司內部管理制度等各項規定zgrtys。

　　2、公司2025年第三季度報告的內容和格式符合證監會和交易所的各項規定，內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　3、在提出本意見前，未發現參與公司2025年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　監事會認為：本次公司為全資子公司申請綜合授信提供擔保，所涉及的被擔保公司為公司下屬全資子公司，系公司經營活動的正常需求，符合全體股東的利益，不存在變相損害公司和股東利益的情況，符合《公司章程》的規定。因此，同意本次對外擔保事項。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 被擔保人名稱：公司全資子公司蘇州柯依迪裝配式建築有限公司(以下簡稱“柯依迪”)、蘇州承志裝飾裝飾有限公司（以下簡稱“承志裝飾”）和蘇州柯利達光電幕牆有限公司(以下簡稱“光電幕牆”)。

　　● 本次預計擔保及已實際為其提供擔保餘額情況：本次公司擬為全資子公司柯依迪向銀行申請綜合授信提供擔保的最高額度為3,000萬元，為全資子公司承志裝飾向銀行申請綜合授信提供擔保的最高額度為2,000萬元，為全資子公司光電幕牆向銀行申請綜合授信提供擔保的最高額度為500萬元。截至本公告披露日，公司為柯依迪、承志裝飾、光電幕牆提供的擔保餘額都是0元。

　　1、公司全資子公司柯依迪、光電幕牆為滿足日常經營需要，擬向中國光大銀行股份有限公司蘇州分行(以下簡稱“光大銀行”)分別申請綜合授信1,000.00萬元和500.00萬元，授信期限1年，公司擬為其提供連帶責任擔保，為柯依迪擔保金額為最高額度人民幣1,000.00萬元zgrtys，為光電幕牆擔保金額為最高額度人民幣500.00萬元，擔保期限以其與光大銀行簽訂的擔保合同為準。

　　2、公司全資子公司柯依迪、承志裝飾為滿足日常經營需要，擬向興業銀行股份有限公司蘇州分行(以下簡稱“興業銀行”)分別申請綜合授信2,000.00萬元亞美體育官方app蘋果版，授信期限1年，公司擬為其提供連帶責任擔保，分別為柯依迪、承志裝飾各提供擔保金額為最高額度人民幣2,000.00萬元，擔保期限以其與興業銀行簽訂的擔保合同為準。

　　公司于2025年10月30日召開的第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于為全資子公司申請綜合授信提供擔保的議案》。因全資子公司經營發展需要，公司同意為柯依迪、承志裝飾和光電幕牆分別向中國光大銀行股份有限公司蘇州分行和中國興業銀行股份有限公司蘇州分行申請綜合授信提供連帶責任擔保，該事項無需提交公司股東大會審議。

　　一般項目：建築裝飾、水暖管道零件及其他建築用金屬制品制造；建築裝飾材料銷售；建築用木料及木材組件加工；家具安裝和維修服務；專業設計服務；工程管理服務；物業管理；停車場服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；進出口商品檢驗鑑定(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　7、經營範圍：承接建築工程、建築裝飾裝修、建築幕牆、鋼結構、金屬門窗、建築智能化、古建築、建築機電安裝、園林綠化、消防設施、工礦工程的勘察、設計、施工、安裝、咨詢及工程監理和項目管理。銷售：建築材料、裝飾材料、建築工程設備。金屬工藝產品的研發。自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）

　　7、經營範圍：許可項目：建設工程施工；建設工程設計；道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)

　　一般項目：門窗制造加工；金屬加工機械制造；新型建築材料制造(不含危險化學品)；新材料技術研發；門窗銷售；建築材料銷售；金屬結構銷售；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱利用產品銷售；太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；太陽能發電技術服務；對外承包工程；進出口代理；貨物進出口；技術進出口(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　公司目前尚未就上述擔保事宜簽訂相關擔保協議，具體擔保事項、金額及期限將由公司及全資子公司柯依迪、承志裝飾、光電幕牆分別與光大銀行、興業銀行協定簽署，最終實際擔保金額及擔保期限以實際簽署的協議為準，擔保期限不超過擔保合同約定期限。

　　本次擔保是為了滿足全資子公司日常經營和業務發展過程中的資金需求，相關擔保的實施有利于公司及子公司經營業務的順利開展，符合公司長遠發展利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。被擔保方為公司全資子公司亞美體育官方app蘋果版，履約能力、財務風險可控，公司能有效防範和控制擔保風險，不會損害公司及股東的利益。

　　本次擔保是為滿足全資子公司柯依迪、承志裝飾、光電幕牆生產經營的資金需求，確保其持續穩健發展，符合公司整體利益，本次擔保風險可控，不會對公司及子公司生產經營產生不利影響。該擔保事項和金額屬于公司董事會審議範圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 公司2023年度內部控制被出具否定意見審計報告，根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條規定，公司股票于2024年5月6日起被實施其他風險警示。公司2024年度內部控制被出具否定意見審計報告，公司被繼續實施其他風險警示。

　　● 根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.5條：“上市公司股票因9.8.1條第（二）項至第（五）項規定情形被實施其他風險警示的，在被實施其他風險警示期間，公司應當至少每月發布1次提示性公告，分階段披露涉及事項的解決進展情況”。公司將每月披露一次其他風險警示相關事項的進展情況，提示相關風險。

　　因2023年度容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了否定意見的《內部控制審計報告》，觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條第（三）項規定的“最近一個會計年度內部控制被出具無法表示意見或否定意見審計報告，或未按照規定披露內部控制審計報告”的情形，蘇州柯利達裝飾股份有限公司（以下簡稱 “公司”）股票自2024年5月6日起被實施其他風險警示。中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2024年度內部控制出具了否定意見的《內部控制審計報告》，公司被繼續實施其他風險警示。

　　1、針對2023年度容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了否定意見的《內部控制審計報告》所涉內控缺陷，公司自查及向控股股東蘇州柯利達集團有限公司核實，2023年12月12日公司全資子公司支付煙台合康物資1.70億元，公司控股股東通過指定第三方最終轉移資金，形成非經營性資金佔用。截至2024年12月31日，上述金額1.70億元已歸還完畢。截至2025年4月30日，公司已收到控股股東因資金佔用產生的利息490.34萬元。該事項還需監管部門核查確認。

　　2、公司已督促相關主體採取措施，主動作為，切斷資金佔用源頭。控股股東及其關聯方非經營性資金佔用是因其信貸規模減少，短期資金缺口所致。控股股東及其關聯方與主管部門和銀行積極溝通，穩定融資規模；主動處置相關資產，獲取資金，已償還佔用資金。從源頭上杜絕了此類佔用行為再次發生的可能性。

　　3、引進戰略股東亞美體育官方app蘋果版，更換選聘新董事，進一步完善公司治理結構，強化內控管理，提升治理水平；公司董事會積極響應相關規則和監管要求，及時修訂獨立董事工作細則及董事會相關委員會實施細則、公司輿情管理制度等，為董事會規範治理運作夯實基礎。

　　4、公司結合實際情況不斷完善內部控制體系亞美體育官方app蘋果版，防範內控風險，提高規範運作能力。優化業務及管理流程，加強內部審計部門對公司經營和內部控制關鍵環節的監察審計職能，切實按照公司內控管理的相關制度及工作規範的要求履行內部審計工作職責，及時發現內部問題，解決問題，降低公司經營風險，並按要求及時向公司董事會審計委員會匯報內部控制相關情況，嚴格規範內部控制工作，確保公司持續規範運作。

　　5、公司進一步加強內部控制培訓，提高合規意識，建立公司防範控股股東、實際控制人及其關聯方佔用公司資金的長效機制，明確防範控股股東及關聯方資金佔用的責任和措施，責任追究及處罰；進一步加強對關聯方及關聯方交易決策程序、關聯交易定價、關聯方及關聯方交易披露的執行，並要求董事、監事及高級管理人員勤勉盡責，認真吸取教訓、引以為戒，及時登記報備關聯方信息，嚴格按照相關法律法規的規定規範運作，杜絕關聯方資金佔用的發生，切實維護上市公司及中小股東的合法權益。

　　6、公司進一步加強資金使用審批程序管理zgrtys，從業務部門源頭抓起，財務部門在執行中嚴格審核把關，並加強復核與內部監督，多維度防止公司資金被違規佔用。

　　7、組織公司全體董事、監事、高級管理人員深入學習《國務院關于進一步提高上市公司質量的意見》、《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規，強化合法合規經營意識，嚴格落實各項規定的執行。同時，要求公司及子公司相關人員認真學習相關法律法規要求，對與控股股東、其他關聯方、非關聯方資金往來事項均予以特別重視杜絕該類事項的再次發生。

　　8、各分、子公司負責人定期向公司管理層匯報業務經營情況及重大事項進展情況，完善和加強公司內外部重大信息溝通機制，確保相關主體在重大事項發生時zgrtys，第一時間通知公司高層管理人員和董事會秘書，防範經營風險的發生。

　　1zgrtys、截至本公告日，公司生產經營情況正常。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司將每月披露一次提示性公告。

　　2亞美體育官方app蘋果版、公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（），公司發布的信息均以上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 投資者可于2025年11月26日(星期三) 至12月02日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　蘇州柯利達裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年10月31日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（）發布公司2025年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年第三季度經營成果、財務狀況，公司計劃于 2025年12月03日上午10:00-11:00舉行2025年第三季度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　本次投資者說明會以網絡互動方式召開，公司將針對2025年第三季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　（一）投資者可在2024年12月03日（星期三）上午 10:00-11:00，通過互聯網登錄上證路演中心（），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2025年11月26日(星期三) 至12月02日(星期二) 16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　本次投資者說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心（）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　蘇州柯利達裝飾股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議于2025年10月30日在公司研發大樓會議室召開，以現場結合通訊表決方式進行了審議表決，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由公司董事長顧益明先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》規定，決議合法有效。

　　因全資子公司經營發展需要，公司同意為柯依迪、承志、光電幕牆向銀行申請綜合授信提供擔保的最高額度分別為人民幣3,000.00萬元、2,000.00萬元和500.00萬元。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。財經消息亞美體育！亞美體育app官方，